Pemerintah Filipina belum mengatakan apa yang akan menjadi fokus penyelidikannya.
Wirecard menolak berkomentar.
Tolentino mengatakan dia membuka enam rekening bank euro atas nama firma hukumnya, MKT Law, di Bank of the Philippines Islands (BPI) dan Banco de Oro Unibank (BDO) atas nama Citadelle Corporate.
Catatan perusahaan Singapura menunjukkan Citadelle Corporate adalah perusahaan administrasi bisnis yang berbasis di Singapura.
Seorang karyawan Citadelle menolak berkomentar melalui telepon dan alamat email di situs web perusahaan tidak aktif.
BPI dan BDO keduanya mengatakan Wirecard bukan klien mereka dan bahwa dokumen yang dimaksudkan untuk menunjukkan Wirecard telah menyetor dana dengan mereka adalah palsu. BPI mengatakan telah memberhentikan salah satu asisten manajernya karena menandatangani sertifikat deposito palsu sementara BDO mengatakan telah memberhentikan seorang petugas pemasaran karena membuat sertifikat bank.
Tolentino menghabiskan 10 bulan di pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte sebagai asisten sekretaris di kementerian transportasi sebelum dipecat pada 2018 karena membahas proyek pemerintah dengan saudara perempuan presiden.
Dalam sebuah pernyataan dari Mei 2018, kementerian transportasi mengatakan, “menyambut baik dan sangat mendukung keputusan Presiden untuk menghentikan layanan Tolentino sebagai Asisten Sekretaris untuk Kereta Api karena transaksi yang dipertanyakan dan secara tidak adil melibatkan keluarga pertama dengan hal-hal mengenai Proyek Kereta Api Mindanao.”
Tolentino mengatakan dia tidak membahas proyek pemerintah dengan saudara perempuan presiden dan pemecatannya bersifat politis.
Sejak meninggalkan pemerintahan, ia telah kembali ke praktik hukum dan juga mengajar hukum bisnis di universitas setempat. Dia menggambarkan dirinya sebagai pengacara litigasi dan persidangan yang berpengalaman di halaman Facebook-nya.
